ডেসটিনির রফিকুল ও মোহাম্মদ হোসেনের জামিন

২০১২ সালের ৩১ জুলাই অর্থপাচার আইনে কলাবাগান থানার দুটি মামলায় রফিকুল আমিন ও মোহাম্মদ হোসেন নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। বর্তমানে রফিকুল আমিন কারাগারে রয়েছেন। ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেশন (এমএলএম) ও ট্রি-প্ল্যানটেশন প্রকল্পের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ পাচারের ‘প্রমাণ’ পেয়ে দুদকের উপ-পরিচালক মো. মোজাহার আলী সরদার ও সহকারী পরিচালক মো. তৌফিকুল ইসলাম মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ আইনে দুই মামলা করেন।  মামলা দুটিতে মোট সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত করে পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।