মানিলন্ডারিং

ফরিদপুরে চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৫ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে আরও একটি...

হত্যা, নারী অপহরণ, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বহন, ইয়াবা পাচার, মানি লন্ডারিং, সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর হামলা; কী অপরাধ নেই তার ঝুলিতে! অভিযোগের পাহাড় মাথায়...

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ বিষয়ে জানতে সুইস অথরিটির কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল...

শিপমেন্ট হয়নি তার পরও চলে আসছে অর্থ। এভাবেই রপ্তানি বাণিজ্যে হচ্ছে মানি লন্ডারিং। এমন অবস্থায় নতুন নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে...

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে মানিলন্ডারিংয়ের প্রমাণ মিললেও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি চলছে। দীর্ঘদিনেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাংলাদেশ...